Testo completo Linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo Delibera G.C. N.38 del 24/03/2023 Prot. N.0004133
Documenti Approvato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo Comune di Sant'Arcangelo ha approvato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per contrastare il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento al terrorismo. Approvazione Linee Guida su operazioni sospette Approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riguardante gli interventi per contrastare il riciclaggio dei proventi di attività criminali e il finanziamento del terrorismo. Linee guida per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo Linee guida per la prevenzione di crimini finanziari nel PNRR, comunicazione LIVE dell'I aprile 2022. Caricamento…