Linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
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Delibera G.C. N.38 del 24/03/2023
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Prot. N.0004133
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Comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo. Atti di governance dell’Ente
Prot.0002414 del 25/02/2022 (317,88 KB – 106 download)
Delibera approvazione linee guida
Delibera G.C. N.39 del 01/03/2022 (563,83 KB – 95 download)
Linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
linee guida (1,40 MB – 93 download)
Deliberazione atti organizzativi antiriciclaggio
Delibera G.C. N.28 del 18/02/2022 (540,58 KB – 79 download)
Nomina del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ai sensi dell’art.6, comma4, del D.M. 25.09.2015. Adempimenti connessi
Prot. N.0002318 del 23/02/2022 (1,00 MB – 120 download)
Ultimo Aggiornamento il 28/03/2023
